Рынок криптовалют: правила торговли криптовалютой и особенности трейдинга на рынке криптовалют

Многие люди путают анонимность криптовалют с конфиденциальностью транзакций. Однако большинство блокчейнов опираются на публичные базы, киты в криптовалюте которые показывают каждую транзакцию и множество данных о ней всем, кто знает, как их искать. Рынок криптовалют ничтожен по сравнению с другими финансовыми и товарными рынками. Например, капитализация рынка золота составляет более $11 трлн, что в 11 раз больше криптовалютного. Возможностей для манипуляций ценой довольно много, подтверждает руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. Специалист указал, что информированность самих бирж позволяет им создавать условия для краткосрочных выбросов цены в нужном направлении с последующим «сбором стопов».

Гарвардские студенты планируют создать стейблкоины на основе Bitcoin

Например, прошлогоднее исследование Glassnode выявило, что киты контролируют около 31% всего предложения BTC. Согласно же данным BitInfoCharts, по состоянию на 9 декабря 2022 года 2039 китов владеют более 1 тыс. BTC, что составляет почти 40% всей эмиссии первой криптовалюты. Тактика «Стена продаж» характерна для перспективных проектов, имеющих потенциал роста в цене.

• Ведь биткоин, например, не поддерживается золотом или долларом, у него нет центробанка.
• Шиллить — активно рекламировать какой-то криптопроект, причем с помощью популярной среди криптоэнтузиастов личности (блогер, инфлюенсер).
• Однако китов можно найти и с помощью инструмента «Transactions».
• Перед тем, как начать совершать финансовые или торговые операции с криптовалютой, нужно понять, как работают цифровые валюты.
• Эта первая часть помогает найти китов по значительным изменениям во владении токенами.
• Их сленговые названия прижились в сообществе не так хорошо, однако все же активно используются на форумах и некоторыми экспертами.

Рынок криптовалют: правила торговли и особенности трейдинга

Один из таких терминов встречал, пожалуй, любой, кто каким-либо образом интересовался цифровыми активами или трейдингом. Основная стратегия — спровоцировать падение курса с помощью крупных объемов в ограниченное время, считает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Он объяснил, что из-за специфики торгов любые крупные покупки или продажи опустошают «биржевой стакан» и цена естественным образом стремится вверх или вниз.

«Морская фауна» блокчейн-сети Bitcoin

Еще такие пользователи могут совершать необдуманные действия на биржах цифровых валют. Для примера — если они вложились в Биткоин, то они почти сразу могут отказаться от своей ставки, когда видят, что цена пошла в другую сторону. Стоит помнить, что рынок криптовалют очень волатилен, иногда стоит подождать разворота рыночных тенденций. Используется для того, чтобы искусственно поднять цены и заработать на краткосрочном тренде.

Кто такие киты и хомяки и чем занимаются?

Заинтересованные в криптовалютах инвесторы должны избегать принятия инвестиционных решений, основанных исключительно на активности китов. Сосредоточьтесь на фундаментальных криптовалютных показателях, таких как токеномика и ликвидность, чтобы принимать обдуманные решения и эффективно управлять своими криптоактивами. Например, кит может обладать конфиденциальной информацией о предстоящем партнерстве какого-либо проекта DeFi с крупным потребительским брендом.

А что насчёт других криптовалют?

Как и любые другие финансовые махинации, такие манипуляции запрещены законодательством, однако «китов» подобное не останавливает. Криптовалютные кошельки анонимны, поэтому у одного «кита» может быть сразу несколько кошельков, связь между которыми установить невозможно. Обычным пользователям вряд ли будут доступны в режиме реального времени признаки действий «китов», пояснила директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич. По ее словам, трудно предположить, что крупные владельцы цифровых монет будут осуществлять сделки на централизованных биржах, вместо продажи криптовалюты без посредников. Такие платформы для трейдинга криптовалют соответствуют основному принципу оборота цифровых денег — анонимности.

Кто такие «киты», и как они влияют на рынок?

Топ самых раздражающих вопросов о криптовалюте— Центробанк Нидерландов оштрафовал Binance на €3,3 млнБольше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто. Другой популярный способ манипулирования — это объемные продажи или покупки активов, объясняет аналитик. По его словам, продажи могут стимулировать снижение стоимости биткоина и других монет (или быть сигналом к тому, что цена начнет падать). Крупные транзакции также можно отслеживать с помощью обозревателей блокчейна, например Etherscan или Blockchain.com. Если наблюдается перемещение больших объемов криптовалюты, это может указывать на действия кита.

Его движения мы можем использовать как сигнал, что какой-то протокол дает наибольший APR по мнению этого кита. По его активам мы понимаем, что это DeFi-гик, который ищет способы залить ликвидность с максимальной доходностью. Здесь мы видим, что китяра держит почти $25 миллионов в разных сетях, DeFi-протоколах и активах. Эта первая часть помогает найти китов по значительным изменениям во владении токенами. Однако китов можно найти и с помощью инструмента «Transactions». В число отслеживаемых кошельков входят многие киты, инвестиционные фонды и прошлые хорошие «игроки».

Wrapped Bitcoin расширяет географию хранения BTC за пределы США

«Формально кит даже не участвует напрямую в сделках, но провоцирует остальных проводить сделки в гораздо худших для себя условиях. Обычно такая схема усиливается новостями, которые создают панику и неопределенность на рынке», — признался Зуборев. Говоря о самом рынке, он постоянно развивается, привлекает новых пользователей. А еще криптовалюты постепенно выходят из тени, внедряются в перечень банковских продуктов. Манипулировать криптовалютным рынком становится сложнее, да и риски оказаться на карандаше у SEC тоже растут.

Так киты двигают цену монеты в необходимый им диапазон, что является хорошим сигналом для других участников. За счёт большого количества имеющихся средств они могут совершать крупные сделки, которые могут резко изменить ситуацию на рынке. Выставление ордеров на суммы выше среднего влечёт изменение цены на актив и открывает возможности для манипуляций. На фондовом рынке такого рода действия запрещены и отслеживаются регуляторами. Стенка — один большой ордер или большое количество заявок на приобретение или продажу криптовалюты. Однако наблюдение за китами не должно заменять тщательное изучение токенов и проектов.

В наиболее простом виде подобный процесс называется «Pump & Dump», сказал эксперт. «Крупная покупка актива институциональным инвестором может быть результатом получения инсайдерской информации и предвещать скорый резкий рост стоимости монеты», — добавил Деев. Криптовалютный рынок существует согласно правилам, с которыми знаком «круг избранных». Чтобы не остаться ни с чем, имеет смысл получить несколько профессиональных консультаций о закономерностях работы криптовалютных бирж.

Киты имеют, пожалуй, самое большое влияние на криптовалютный рынок. Чаще всего в манипуляциях с рынком, таких как Pump and Dump, например, задействованы именно «киты». Поведение китов оказывает серьезное влияние на рыночную активность, поскольку более мелкие инвесторы используют его в качестве ориентира. Периодически можно наблюдать следующую картину — киты выбрасывают на рынок крупные суммы BTC. Это приводит к тому, что креветки начинают активную распродажу.

Поскольку введение данного положения нарушает один из главных принципов создания криптовалюты — ее анонимность, а точнее — псевдоанонимность. Пока еще торговля на криптовалютных биржах предусматривает возможность трейдинга без обязательного подтверждения своей личности. Криптохомяками же стали называть тех криптовалютных энтузиастов, которые теряли средства в мошеннических проектах этой сферы.

Криптохомяки же обычно все инвестируют в одну монету.🔹Обучение. Перед тем, как начать совершать финансовые или торговые операции с криптовалютой, нужно понять, как работают цифровые валюты. Вместе с этим стоит понимать, что это сделать не так просто, как кажется.